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2021-03-10 10:55
大宗商品貿易商摩科瑞能源集團(Mercuria Energy)去年夏天達成一項協議,從土耳其一家供應商手中購買價值3600萬美元的銅。但當貨物抵達后,卻發現300多個集裝箱里裝的約6000噸粗銅被掉包成了塗上金屬顏色的石頭。
通常,在這種不能交貨的情況下,貿易公司可以向貨物的保險單提出索賠。但摩科瑞發現,這家土耳其公司為貨物投保的合同中,只有七分之一是真實的。其余的都是偽造的。
摩科瑞在土耳其的代表律師表示,這些貨物在最初裝進集裝箱后就經過查驗並貼好了封條,但欺詐團伙趁着夜幕打開集裝箱迅速掉包,之后又貼上假封條來掩蓋其行徑。
土耳其警方本月逮捕了與此案有關的13名嫌疑人。警方在一份聲明中表示:「已經確定此案是有組織的欺詐行為。」
摩科瑞目前正通過土耳其法院和英國仲裁案機構向土耳其供應商Bietsan尋求賠償,並並針對其涉嫌貨物替換和保險欺詐行為,向土耳其警方和檢方提起了刑事訴訟,讓當局決定誰應該對此負責。
該公司在一份書面聲明中表示:「嫌疑人已被拘留,他們被認為參與了針對摩科瑞的有組織犯罪的各個部分。」