中信證券總經理辭任

　　來源：投行業務資訊

　　公司第八屆董事會第二十一次會議於2024年5月24日以電子郵件方式發出通知，會議於2024年5月24日上午在北京中信證券大廈10層1號會議室以現場方式召開，應出席董事8人，實際出席董事8人。其中，執行董事、董事長張佑君先生現場參會，其他董事以電話/視頻方式參會。公司全體董事同意豁免本次會議的通知期限，本次董事會的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規定。本次董事會由董事長張佑君先生主持，部分高級管理人員列席會議。

　　全體參加表決的董事一致同意並做出如下決議：

一、《關於公司董事、高級管理人員變動的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

楊明輝先生於2024年5月24日向董事會提交了辭職報告，因到齡退休，申請辭去公司第八屆董事會執行董事、董事會下設專門委員會委員/主席、總經理、執行委員、授權代表及在公司及控股子公司擔任的其他職務。根據《公司法》和公司《章程》等相關規定，楊明輝先生的辭任自辭職報告送達公司董事會時生效。上述辭任不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作。

　　楊明輝先生長期在中信證券工作，自2016年1月19日起擔任公司執行董事，並於同年6月27日起擔任公司總經理，履職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司高質量發展做出了重要貢獻。為此公司及公司董事會對楊明輝先生表示衷心的感謝，並期待楊明輝先生繼續關注和支持公司的發展。楊明輝先生確認與公司無任何意見分歧，截至目前未持有公司股份，亦無其他因辭職而需知會股東的事宜，並衷心感謝各位董事對其工作的信任和支持。

根據本議案：同意在公司總經理空缺期間，由執行董事、董事長張佑君先生代為履行公司總經理職責，期限自本次董事會審議通過之日起，至董事會聘任新的總經理之日止；授權公司經營管理層根據有關規定辦理前述相關手續。

二、《關於選舉公司董事會風險管理委員會委員的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

根據本議案：同意選舉公司執行董事、董事長張佑君先生擔任公司董事會風險管理委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司董事會風險管理委員會委員變更為：張佑君、趙先信、王恕慧、張健華。

三、《關於變更香港聯交所授權代表的議案》

　　表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

根據本議案：同意委任公司執行董事、董事長張佑君先生與聯席公司祕書楊有燕女士共同擔任香港聯交所授權代表，負責與香港聯交所的溝通。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2024年5月24日

公司2023年年報顯示

張佑君，公司黨委書記、執行董事、董事長。張先生於公司1995年成立時加入公司，於2016年1月19日獲委任為公司執行董事、董事長。張先生現兼任中信集團、中信股份及中信有限總經理助理，中信金控副董事長，華夏基金董事長。張先生曾於1995年起任公司交易部總經理、襄理、副總經理，1999年9月至2012年6月獲委任公司董事，1998年至2001年期間任長盛基金管理有限公司總經理，2002年5月至2005年10月任公司總經理，2005年至2011年期間先后任中信建投總經理、董事長，2011年12月至2015年12月任中信集團董事會辦公室主任，2020年4月至12月期間任中證國際有限公司董事，2016年1月至2023年9月期間先后任中信證券國際、中信里昂（即CLSAB.V．及其子公司）董事長，中信里昂證券、賽領資本管理有限公司董事，金石投資、中信證券投資董事長等。張先生於1987年獲得中國人民大學貨幣銀行學專業經濟學學士學位，並於1990年獲中央財經大學貨幣銀行學專業經濟學碩士學位。

楊明輝，公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員。楊先生於公司1995年成立時加入公司，並於2016年1月19日獲委任為公司董事。楊先生曾任公司董事、襄理、副總經理；於2002年5月至2005年8月擔任中信控股董事、常務副總裁，中信信託董事；於2005年7月至2007年1月任信誠基金管理有限公司董事長；於2005年8月至2011年10月任中國建銀投資證券有限責任公司執行董事、總裁；於2013年10月至2023年9月任華夏基金董事長。1996年10月，楊先生獲中國國際信託投資公司（中信集團前身）授予高級經濟師職稱。楊先生於1982年獲華東紡織工學院機械工程系機械製造工藝與設備專業工學學士學位，1985年獲華東紡織工學院機械工程系紡織機械專業工學碩士學位。

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