金融犯罪周刊：侵蝕控制公司被指控操縱1億美元價格，牙科診所因涉嫌COVID-19貸款欺詐被罰款630萬美元

蘇人侵蝕控制公司被控操縱價格，涉及俄克拉荷馬州超過1億美元的公共資金交通建設合同。

根據法庭文件，副總裁B.G.戴爾·比斯科、員工蘭德爾·大衞·謝爾頓和蘇涉嫌在2017年9月至2023年4月期間與侵蝕控制行業的競爭對手合謀提高和維持侵蝕控制產品和服務的價格。

侵蝕控制產品，包括草皮和服務，用於控制公路建設和維修項目中的土壤或岩石徑流。

美國司法部周四表示，被告及其同謀涉嫌同意在俄克拉荷馬州不同地區瓜分合同，並通過故意高價投標或斷然拒絕投標來操縱特定項目的投標。

比斯科、謝爾頓和蘇被控違反《謝爾曼反托拉斯法》，該法案對個人處以最高10年監禁，對個人處以100萬美元刑事罰款，對公司處以1億美元罰款。

牙醫因實施新冠肺炎貸款騙局被罰款630萬美元

西海岸牙科行政服務有限責任公司在南加州經營着一個由六個牙科診所組成的網絡，該公司因涉嫌根據小企業管理局的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案管理的Paycheck保護計劃(PPP)接受七筆不當貸款而支付了630萬美元的罰款。

聯邦檢察官指控西海岸牙科公司及其創始人和前所有者Soleyman Cohen-Sedgh博士、Farid Pakravan博士和Farhad Manavi博士獲得了第二筆PPP貸款，並隨后基於該公司有資格獲得貸款的虛假證明獲得了這些貸款的豁免，儘管由於僱用了300多名工人而不符合條件。

另請閲讀：金融犯罪周刊：臨終關懷提供者因虛假Covid索賠被罰款2630萬美元，Trio因銷售價值8800萬美元的盜版商務電話軟件被判入獄

美國司法部周四表示，馬納維還額外支付了35,150美元的罰款，以解決根據《虛假索賠法案》為他的房地產投資公司City Real Estate Holdings Inc.提供的另一筆不當PPP貸款的潛在責任。

美國進一步指控西海岸牙科公司在各自的PPP申請中沒有披露附屬牙科診所的共同所有權，而且根據PPP規則，City Real Estate Holdings Inc.沒有資格獲得這筆貸款，因為它是以投資為目的運營的被動企業。

娛樂場所運營商因涉嫌從事非法合併前活動而面臨350萬美元罰款

總部位於紐約的體育場和其他娛樂場所運營商聯想酒店母公司控股有限公司正面臨350萬美元的罰款，原因是該公司涉嫌參與與其擬議收購娛樂場所管理公司ASM Global Inc.有關的非法合併前活動。

美國司法部周一表示，聯想控股涉嫌在規定的合併前等待期內對總部位於洛杉磯的ASM行使控制權，違反了哈特-斯科特-羅迪諾法案(HSR Act)。

司法部反壟斷司副助理總檢察長安德魯·福爾曼表示：「公司在完成合並前必須保持獨立和獨立。我們的申訴稱，聯想沒有履行這一義務。」

美國司法部對聯想控股在紐約南區違反《高鐵法案》提起民事反壟斷訴訟，如果獲得批准，將要求聯想控股支付350萬美元的罰款，避免某些行為，並任命一名反壟斷合規官員，該官員將實施反壟斷培訓和合規計劃，並定期向司法部提交合規報告。

立即閲讀：

照片：Lev Radin/Shutterstock.com