熱門資訊> 正文
2024-08-22 07:25
加拿大第二大銀行多倫多道明銀行(dominion Bank)周三盤后表示,將撥備26億美元,用於支付因洗錢控制失敗而面臨的罰款,並已出售其所持嘉信理財公司的部分股份,以籌集這些資金。
該行表示,此次出售之后,其在嘉信理財的持股比例將從12.3%降至10.1%。
去年,多倫多道明銀行以134億美元收購First Horizon Corp.的里程碑式交易破裂,這家加拿大銀行當時表示,不清楚監管機構是否會批准這筆交易。不久之后,道明銀行承認,除了金融監管機構和美國財政部之外,它還收到了美國司法部的質詢。
美國當局對道明銀行的核心指控是,該行未能在數家美國分行發現洗錢和其他金融犯罪。多倫多道明銀行在美國擁有1000多萬客户,在美國東海岸擁有近1200家分支機構。
該行在4月份表示,已為反洗錢調查預留了4.5億美元的初步撥備。這項指控僅與三家監管機構中的一家的談判有關,罰款最終可能會超過這一數額。
周三公佈的額外26億美元撥備反映了目前估計的與反洗錢失敗有關的罰款總額。多倫多道明在聲明中稱:「我行預計全球解決方案將在日曆年年底前敲定。」