Telegram創始人因洗錢等多項指控被捕 合規監管為什麼那麼重要？

來源：Beosin

據央視新聞8月25日消息，社交媒體平臺Telegram創始人兼CEO帕維爾·杜羅夫24日在法國被捕，報道援引法國TF1電視臺報道稱，杜羅夫可能面臨恐怖主義、洗錢和販毒的指控。

被捕消息傳出后，與Telegram密切相關的加密代幣Toncoin一度暴跌逾20%。

Source: Coingecko

現年40歲的杜羅夫生於俄羅斯，現居迪拜，於2021年成為法國公民，是社媒平臺VKontakte（VK）和即時通訊軟件Telegram的創始人。

2006年，杜羅夫受Facebook啓發創立了社交平臺VK，又於2013年創辦Telegram。但由於管理層分歧等原因，杜羅夫於2014年辭去VK的首席執行官一職並離開俄羅斯，后入籍法國。

目前，VK已成為俄羅斯最大的社交媒體平臺，而Telegram在俄羅斯、烏克蘭等國擁有龐大用户基礎，也是俄羅斯媒體和俄語用户最主要的社交平臺之一，計劃在明年達到10億用户。

據《福布斯》估算，杜羅夫身價高達155億美元。

據媒體報道，法國當局稱逮捕行動的原因在於平臺缺乏監管，導致了大量包括傳播虛假信息、仇恨言論等在內的犯罪活動。

據瞭解，The Open Network（開放網絡，TON）是由Telegram在2018年創建的區塊鏈項目，旨在構建一個分佈式、高性能的平臺，支持去中心化應用和數字資產。受監管和法律挑戰，該項目於2020年被放棄，由NewTON團隊繼續開發，該團隊同時更名為TON基金會。

簡單來説，TON支持應用內生態系統，優勢在於通過Telegram龐大的用户基礎，簡化了加密貨幣交易，增強了區塊鏈技術的易用性和訪問性。

杜羅夫當時稱TON將「遠遠優於」比特幣或以太坊等現有鏈，並通過首次代幣發行 (ICO) 籌集了12億美元，紅杉資本、Benchmark、Kleiner Perkins、Lightspeed等風投巨頭均有參投。

由於杜羅夫被捕，對Telegram及其加密貨幣項目潛在監管合規性的擔憂激增，投資者大幅拋售持有的相關代幣。

巧合的是，在被捕前夕，杜羅夫曾於今年7月宣佈Telegram的用户數量突破9.5億大關，而激增的用户很大部分來自該平臺旗下「迷你應用（mini apps）」集成的加密貨幣遊戲——據報道，其中最大的遊戲Hamster Kombat在推出代幣空投（HMSTR）前的幾個月里已經吸引了超3億的玩家。

公開信息顯示，Telegram並未公開募股，截至今年4月，該平臺已通過債券銷售籌資超15億美元，通過加密貨幣項目獲得17億美元的融資。

這一事件突顯了在全球任何市場中，合規監管的重要性。

Telegram和整個加密生態聯繫很緊，本次事件也告訴我們，儘管區塊鏈技術和加密資產帶來了前所未有的創新和機會，但也為非法活動提供了新的渠道。隨着監管機構對虛擬資產市場的關注度不斷提高，如何確保交易的合法性和安全性，成爲了各大加密平臺和服務商必須面對的重大挑戰。

杜羅夫的被捕和相關指控讓人們更加關注加密貨幣市場中的合規問題。隨着加密貨幣在全球範圍內的普及，洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動的風險也在增加。

各國政府和監管機構正在加大力度打擊這些非法行為，以確保金融市場的健康運行。

在這樣的背景下，合規監管對加密貨幣交易和虛擬資產服務提供商（VASP）顯得尤為重要。通過嚴格的KYC（瞭解你的客户）和AML（反洗錢）措施，平臺可以有效識別和阻止可疑活動，防範風險，保護投資者利益。

杜羅夫的被捕及其帶來的市場震盪，再次提醒了我們合規監管在加密貨幣領域中的重要性。通過採用先進的反洗錢和合規管理平臺，加密貨幣平臺和服務商可以更好地應對監管挑戰，保護用户資產安全，促進整個市場的健康發展。在這個高度動態和充滿挑戰的環境中，合規和安全已經成為加密貨幣行業未來發展的關鍵要素。

責任編輯：張靖笛