卧龍地產：關於公司高級管理人員辭職的公告

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卧龍資源集團股份有限公司關於公司高級管理人員辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。卧龍資源集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會近日收到公司副總裁兼董事會祕書王海龍先生、財務總監趙鋼先生提交的書面辭職報告。王海龍先生因工作變動原因申請辭去公司副總裁、董事會祕書職務，辭職后仍擔任公司董事；趙鋼先生因工作變動原因申請辭去公司財務總監職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《卧龍資源集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，在公司董事會祕書空缺期間，由公司董事長王希全先生代行董事會祕書職責。公司將按照相關規定，儘快完成董事會祕書和財務總監的選聘工作並及時履行信息披露義務。王海龍先生、趙鋼先生在公司任職期間勤勉敬業、恪盡職守，在完善公司治理、規範運作及推動公司高質量發展等方面發揮了重要作用。在此，公司及公司董事會對王海龍先生、趙鋼先生在任期間為公司發展所做的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

卧龍資源集團股份有限公司董事會

2024年9月11日